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湖南凯美特气体股份有限公司2016年度报告摘要

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  博猫登录,以上不存正在取中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司取联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外行为的通知》相的环境。

  以上授信额度不等于公司的融资金额,现实融资款金额应正在授信额度内以银行取公司现实发生的融资金额为准。

  10、审议通过了《2016年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2017年度为控股子公司的议案》。

  监事会全体分歧认为:本次会计政策变动是公司按照财务部发布的《财务部关于印发〈会计处置〉的通知》(财会[2016]22号)进行的合理变动,施行变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营,相关审议法式合适相关法令、律例及《公司章程》的,不会对公司及投资者的权益形成损害,同意公司本次会计政策变动。

  具体查核目标按照公司《薪酬查核办理法子》施行,同时董事会按照公司运营方针完成环境,确定公司办理层最终现实领取薪酬。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。该演讲详见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度财政决算演讲》的议案。

  按照《湖南凯美特气体股份无限公司章程》、《湖南凯美特气体股份无限公司联系关系买卖办理法子》,现将公司2016年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境及2017年估计为控股子公司的事项演讲如下:

  9、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2017年度财政审计机构》的议案。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,该演讲详见巨潮资讯网。董事向董事会递交了2016年度董事述职演讲并将正在2016年度股东大会长进行述职。

  演讲期内国内宏不雅经济增速持续放缓,经济下行压力持续加大,面临外部的变化,公司办理层充实把握环保行业成长机会,紧紧环绕公司的成长计谋,自动应对市场,狠抓市场开辟力度,强化成本费用取平安出产管控,正在对已有发卖市场继续精耕细做、巩固市场地位和区域合作劣势根本上,通过加强营销力度、提拔全体营销程度等路子开辟客户,上下齐心合力认实贯彻落实年度运营打算,稳步推进各项工做打算无效实施。演讲期内,公司扭亏为盈,实现停业收入27,004.79万元,比上年同期增加77.85%;实现停业利润751.62万元,比上年同期增加111.03%;归属于上市公司股东的净利润2,109.15万元,比上年同期增加146.34%。

  (1)为进一步支撑公司子公司运营取成长的资金需要,无效加强其营业拓展能力,2011年7月26日第二届董事会第四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司为全资子公司安庆凯美特气体无限公司供给贷款的议案》。2016年7月26日,为安庆凯美特供给贷款曾经履行完毕。

  具体查核目标按照公司《薪酬查核办理法子》施行,同时董事会按照公司运营方针完成环境,确定公司办理层最终现实领取薪酬。

  2017年4月24日,湖南凯美特气体股份无限公司(以下简称“公司”)正在湖南省岳阳市七里猴子司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知及会议材料于2017年4月7日以电子邮件等体例送达。会议由董事长祝恩福先生掌管,应出席董事8人,现实出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的。

  8、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2017年度向银行申请分析授信额度及授权董事长签订相关文件》的议案。

  公司能否存正在公开辟行并正在证券买卖所上市,且正在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  根据公司薪酬办理法子,董事会薪酬取查核委员会按照公司近年来业绩环境,公司董事、监事、高级办理人员2016 年度的查核环境,连系公司所处的行业及地域的薪酬程度,对公司部门董事、监事、高级办理人员2017年度薪酬调整如下:

  经取会董事认实审议并表决,且公司董事就本次会议审议相关议案颁发了看法,本次会议通过了如下决议:

  11、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司内部节制法则落实自查表》的议案。

  致同会计师事务所(特殊通俗合股)具有处置证券营业资历及处置上市公司审计工做的丰硕经验和职业素养,正在以往取公司的合做过程中,供给了优良的审计办事,对于规范公司的财政运做,起到了积极的扶植性感化。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)做为公司2017年度财政审计机构,聘期一年。

  2016年度股东大会通知详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,2016年度监事会工做演讲详见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网。

  2016年度募集资金存放取利用环境的专项演讲详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  (2)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度监事会工做演讲》的议案;

  公司次要产物因为纯度高、质量不变,获得泛博客户的承认。公司已取多家下逛企业成立了持久、不变的合做关系,产物市场拥有率逐年上升。目前公司食物级液体二氧化碳产物已通过可口可乐和百事可乐的认证,被可口可乐和百事可乐等公司确认为正在中国的策略供应商,并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、珠江啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒等浩繁出名食物饮料客户和中国中车集团、中船沉工集团武昌船舶沉工无限公司、中国船舶工业集团广州中船黄埔制船无限公司、武汉钢铁(集团)公司、铜陵有色金属集团控股无限公司、三一沉工、中联沉科、江山智能、岳阳林纸等特大型工业客户普遍采用。

  4、海南凯美特气体无限公司: 全资子公司,注册本钱:9,000.00万元,公司从停业务为出产、加工、发卖可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食物级液体二氧化碳、氢气及其他工业气体;道货色运输。(一般运营项目自从运营,许可运营项目凭相关许可证或者核准文件运营)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当。)截至2016年12月末,公司的总资产为22,917.97万元,所有者权益8,048.63万元,本期实现停业收入56.01万元,停业利润-1,251.71万元,净利润为-934.71万元。

  证券代码:002549 证券简称:凯美特气 通知布告编号:2017-0013

  致同会计师事务所(特殊通俗合股)具有处置证券营业资历及处置上市公司审计工做的丰硕经验和职业素养,正在以往取公司的合做过程中,供给了优良的审计办事,对于规范公司的财政运做,起到了积极的扶植性感化。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)做为公司2017年度财政审计机构,聘期一年。

  监事会对该项议案事项颁发看法:该利润分派预案是连系公司2016年度盈利环境和后续资金放置基于公司现实环境做出的权益分派预案,不存正在损害公司及其他股东,出格是中小股东的好处的景象,同意该项预案提交2016年度股东大会审议。

  5、福建福源凯美特气体无限公司:控股子公司,注册本钱:10,000.00万元,运营范畴:出产、加工、发卖可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气;凭《道运输运营许可证》核准的范畴处置货色运输。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)截至2016年12月末,公司的总资产为12,577.40万元,所有者权益9,961.79万元,本期实现停业收入1,114.70万元,停业利润-6.69万元,净利润为-7.59万元。

  颠末多年的成长,公司已成为目前国内以化工尾气为原料,年产能最大的食物级液体二氧化碳出产企业。已构成年产41万吨高纯食物级液体二氧化碳出产能力,此中本公司已构成高纯食物级液体二氧化碳80,000吨/年,2014年5月2万吨液体氩气项目试车投产;安庆凯美特已构成出产高纯食物级液体二氧化碳100,000吨/年出产能力,2014年2月投产的特气分公司扶植了47,000吨/年的精馏可燃气、4,456×104Nm3/a 氢气等安拆;惠州凯美特气体已构成出产高纯食物级液体二氧化碳130,000吨/年、优良干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的出产能力;长岭凯美特已构成年产高纯食物级液体二氧化碳100,000吨、4421x104NM3/a 氢气、3265 x104NM3/a甲烷及1788x104Nm3/a 一氧化碳的出产能力;2014年投资扶植海南凯美特和福建凯美特,将别离提高年产10万吨二氧化碳能力,此中海南凯美特将扶植年产食物级二氧化碳10万吨(一期3万吨,二期7万吨),燃料气7.3万吨,炉用燃料气15.2万吨,氢气1.072万吨的出产能力,福建凯美特已投资建成处置量为4000Nm3/h火炬尾气压缩回用安拆。

  按照深圳证券买卖所公布的《中小企业板投资者权益》、《上市公司证券刊行办理法子》、《关于点窜上市公司现金分红若干的决定》等律例要求,连系公司2016年度盈利环境和后续资金放置,公司2016年度权益分派预案拟为:以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发觉金盈利1.00元(含税),共计派发觉金人平易近币56,700,000.00元,不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数,本钱公积每10股转增股1股,本钱公积转增股本56,700,000股,本次转增完成后公司总股本为623,700,000股。

  《2017年第一季度演讲全文》详见消息披露:消息披露网坐巨潮资讯网,《2017年第一季度演讲注释》详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度总司理工做演讲》的议案。

  (1)经审核,监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份无限公司2016年年度演讲的法式符律、行规和中国证监会的,演讲内容实正在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。(2)演讲的内容和格局合适中国证监会和深圳证券买卖所的,所包含的消息从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项;(3)正在提出看法前,未发觉参取年报编制和审议的人员有违反保密的行为;(4)公司本次年度演讲经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,出具了尺度无保留看法审计演讲,监事会认为,通过查抄公司2016年12月31日财政演讲及核阅致同会计师事务所(特殊通俗合股)出具的审计演讲,监事会认为该事项合适客不雅、脚踏实地的准绳。

  (5)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度利润分派预案》的议案;

  5、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份无限公司章程〉部门条目》的议案。

  2016年度募集资金存放取利用环境的专项演讲详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度董事会工做演讲》的议案。

  公司2015年4月27日第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2015年度为控股子公司的议案》,公司将为全资子公司海南凯美特向银行融资供给10,000.00万元的,公司董事会同意授权公司办理层打点上述相关事宜。联系关系董事祝恩福、周岳陵、正在审议该议案时进行了回避表决(祝恩福、为海南凯美特董事,祝恩福取周岳陵为夫妻关系)。

  (3)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度财政决算演讲》的议案;

  6、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2017年度向银行申请分析授信额度及授权董事长签订相关文件》的议案。

  关于会计政策变动的通知布告详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  公司针对上述会计政策变动,2016年1-4月将印花税等相关税费仍正在“办理费用”科目核算;5月份起头正在“税金及附加”科目核算;同时,对比数据(2015年度)不做调整;上述会计政策变动,对公司净资产未形成影响。

  (9)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度内部节制评价演讲》的议案;

  2.安庆凯美特气体无限公司:全资子公司,注册本钱:17,383万元,公司从停业务为出产和发卖自产的食物添加剂(液态二氧化碳)及其他工业气体、货色运输(二类);出产氢气、燃料气(甲烷、一氧化碳)、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分手及提纯扶植项目筹建。截至2016年12月末,公司的总资产为25,192.92万元,所有者权益21,600.24万元,本期实现停业收入10,920.31万元, 停业利润 460.20万元, 净利润为776.93万元。

  (1)取上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润21,091,523.61元,此中:母公司实现净利润43,425,849.65元,按公司章程提取10%亏损公积4,342,584.97元,加:岁首年月未分派利润169,416,646.98元。按照2015年度股东大会决议,公司2015年度权益分派预案为:不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。公司期末现实可供股东分派的利润208,499,911.66元,本钱公积为91,992,624.58元。

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度监事会工做演讲》的议案。

  为拓展开辟新产物、新营业并尽快完成公司正在全国经济发财地域的结构,以提高公司抗风险能力,加强公司全体实力和盈利能力,公司成长时需取得银行必然的授信额度以支撑项目标成功扶植。

  申明:2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2015年度为控股子公司的议案》,公司将为全资子公司海南凯美特向银行融资10,000万元供给。海南凯美特于2015年6月10日取中国工商银行股份无限工商岳阳开辟区支行签定编号为2015年开支借字第0522号固定资产贷款合同,公司为其供给(合同编号2015年开支保字第0529号),期间为告贷刻日届满之次日起两年。

  (3)公司取联系关系方四川开元科技无限义务公司设想办事的买卖为公司一般运营所需。取联系关系人四川开元进行的联系关系买卖严酷遵照“公开、公允、”的市场买卖准绳及联系关系买卖订价准绳,价钱公允,合适公司的现实成长的需要,对公司性没有影响,不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  13、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2017年第一季度演讲全文及其注释》的议案。

  (8)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2017年度财政审计机构》的议案;

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2016年度内部节制评价演讲详见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网。

  9、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》的议案。

  上述财政目标或其加总数能否取公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标存正在严沉差别

  申明:公司2011年7月26日第二届董事会第四次会议、2011年8月16日2011年度第二次姑且股东大会审议通过《湖南凯美特气体股份无限公司为全资子公司安庆凯美特气体无限公司供给贷款的议案》;公司于2012年7月26日取交通银行股份无限公司安庆分行签定了编号为1210494号全数从合同供给最高额,人的最高债务额为1.5亿元,期间为2012年7月26日至2016年7月26日。从合同就是指安庆凯美特公司取交通银行股份无限公司安庆分行因固定资产贷款营业而订立的授信营业合同。

  4、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度利润分派预案》的议案。

  (6)审议《修订〈湖南凯美特气体股份无限公司章程〉部门条目》的议案,此议案需通过出格决议审议,出格决议需由出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的2/3以上通过;

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会以出格决议审议通过。具体内容详见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网。

  3、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年年度演讲及其摘要》的议案。

  8、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度内部节制评价演讲》的议案。

  为充实操纵金融东西、节约资金成本,授权公司运营层正在打点采购设备(商品)、水电领取等经济营业时可按照营业性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票取供货方结算。

  本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  2017年4月24日,湖南凯美特气体股份无限公司(以下简称“公司”)正在湖南省岳阳市七里猴子司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知及会议材料于2017年4月7日以电子邮件等体例送达。会议由监事会张晓辉先生掌管,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的。

  (4)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2016年年度演讲及其摘要》的议案;

  监事会对该项议案事项颁发看法:(1)通过对公司控股股东及其联系关系方占用公司资金环境和公司对外环境进行认实的领会和检验,演讲期内,公司不存正在控股股东及其联系关系方占用公司资金的环境。(2)为安庆凯美特气体无限公司供给贷款于2016年7月26日曾经履行完毕。(3)海南凯美特气体无限公司做为公司的全资子公司,运营环境不变,对其供给有益于其营业成长,加强运营效率和盈利能力,且对其供给不会损害公司的久远好处。(4)公司取联系关系方四川开元科技无限义务公司设想办事、采办设备的买卖遵照公允、公允、的准绳进行,该联系关系买卖操纵四川开元科技无限义务公司的手艺取设备劣势,合适公司的现实成长的需要,不存正在损害公司及中小股东好处的景象,上述联系关系买卖对公司性没有影响。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

  10、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度内部节制评价演讲》的议案。

  表决成果:联系关系董事祝恩福、周岳陵、正在审议该议案时进行了回避表决(祝恩福、为海南和安庆凯美特董事,周岳陵为安庆凯美特董事,祝恩福取周岳陵为夫妻关系)。

  按照《公司法》及本公司章程的要求,提请公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会,对以下事项进行审议:

  经致同会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润21,091,523.61元,此中:母公司实现净利润43,425,849.65元,按公司章程提取10%亏损公积4,342,584.97元,加:岁首年月未分派利润169,416,646.98元。按照2015年度股东大会决议,公司2015年度权益分派预案为:不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。公司期末现实可供股东分派的利润208,499,911.66元,本钱公积为91,992,624.58元。

  以上授信额度不等于公司的融资金额,现实融资款金额应正在授信额度内以银行取公司现实发生的融资金额为准。

  《2016年度演讲》详见消息披露:消息披露网坐巨潮资讯网,《2016年度演讲摘要》详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  (7)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2017年度向银行申请分析授信额度及授权董事长签订相关文件》的议案;

  (1)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度董事会工做演讲》的议案,董事向董事会递交了2016年度董事述职演讲并将正在2016年度股东大会长进行述职;

  《2017年第一季度演讲全文》详见消息披露:消息披露网坐巨潮资讯网,《2017年第一季度演讲注释》详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  运营范畴:出产、加工、发卖可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食物级液体二氧化碳、氢气及其(下转B243版)

  公司于2014年4月23日召开的公司第三届董事会第三次会议(详见公司2014-015号通知布告)及2014年5月16日召开的2013年度股东大会(详见公司2014-039号通知布告)审议通过了《关于利用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体无限公司的议案》。具体内容详见公司指定消息披露巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于利用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体无限公司的通知布告》(通知布告编号为2014-019)。

  6、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度利润分派预案》的议案。

  根据公司薪酬办理法子,董事会薪酬取查核委员会按照公司近年来业绩环境,公司董事、监事、高级办理人员2016 年度的查核环境,连系公司所处的行业及地域的薪酬程度,对公司部门董事、监事、高级办理人员2017年度薪酬调整如下:

  3.岳阳长岭凯美特气体无限公司:全资子公司,注册本钱为5,000万元,从停业务范畴:出产液体二氧化碳、食物添加剂液体二氧化碳、可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳)、氢气的出产、运营。截至2016年12月末,公司的总资产为14,427.30万元,所有者权益7,934.90万元,本期实现停业收入653.97万元, 停业利润-2,467.75万元,净利润为-2,330.85万元。

  5、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年年度演讲及其摘要》的议案。

  13、审议通过了《2016年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2017年度为控股子公司的议案》。

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严沉变化的申明

  (2)2015年4月27日第三届董事会第八次会议审议通过了《2014年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2015年度为控股子公司的议案》,截至2016年12月31日止,对全资子公司海南凯美特气体无限公司现实对外金额为6,500.00万元。公司为海南凯美特供给有益于处理子公司项目标资金需求,合适公司成长计谋,为其供给的财政风险处于公司可节制的范畴之内。

  (10)审议《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》的议案;

  按照公司成长规划及拟建项目资金需求环境,2014年公司已取中国工商银行股份无限公司岳阳市分行签订《银企计谋合做和谈》,融资授信为2014年--2017年岳阳市工行向公司供给10亿元的融资支撑(包罗流到资金贷款、项目贷款、商业融资、单据营业及非融资类保函等),贷款刻日、利率施行中国人平易近银行的相关,正在不违反相关前提下赐与优惠,并供给贷款申请审批绿色通道。公司2017年拟向其他银行申请分析授信如下:交通银行岳阳市分行2亿元,光大银行岳阳分行1亿元,中国农业银行股份无限公司岳阳市分行5000万元,浦发银行岳阳分行5000万元,广发银行岳阳分行6000万元,扶植银行岳阳分行6000万元,并授权董事长签订相关文件。公司已制定了严酷的审批权限和法式,能无效防备风险。最终以银行现实审批的授信额度为准,内容包罗人平易近币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信刻日为1-5年。

  申明:本公司的最终节制方为祝恩福、周岳陵佳耦,为母公司浩讯科技无限公司的配合投资人。

  此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。2016年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2017年度为控股子公司的通知布告详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  16、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2017年第一季度演讲全文及其注释》的议案。

  1.惠州凯美特气体无限公司:全资子公司,注册本钱为2,600万元,次要运营液体二氧化碳、食物添加剂液体二氧化碳、干冰。截至2016年12月末,公司的总资产为9,732.01万元,所有者权益8,946.21万元;本期实现停业收入8,558.36万元,停业利润2,908.09万元, 净利润3,061.27万元。

  停业收入本期发生额为27,004.85万元,较上期添加11,820.83万元,增幅77.85%,次要缘由为上期长岭凯美特子公司取中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气价钱结算问题协商告竣分歧,按照会计原则将2012-2013年发卖折让冲减上期发卖收入7,653.00万元;福建凯美特、安庆凯美特等公司因产物销量添加44,667.97吨,导致停业收入添加4,747.10万元、因产物平均发卖价钱下降22.82元导致产物发卖收入削减591.17万元所致。

  为拓展开辟新产物、新营业并尽快完成公司正在全国经济发财地域的结构,以提高公司抗风险能力,加强公司全体实力和盈利能力,公司成长时需取得银行必然的授信额度以支撑项目标成功扶植。

  按照公司成长规划及拟建项目资金需求环境,2014年公司已取中国工商银行股份无限公司岳阳市分行签订《银企计谋合做和谈》,融资授信为2014年--2017年岳阳市工行向公司供给10亿元的融资支撑(包罗流到资金贷款、项目贷款、商业融资、单据营业及非融资类保函等),贷款刻日、利率施行中国人平易近银行的相关,正在不违反相关前提下赐与优惠,并供给贷款申请审批绿色通道。公司2017年拟向其他银行申请分析授信如下:交通银行岳阳市分行2亿元,光大银行岳阳分行1亿元,中国农业银行股份无限公司岳阳市分行5000万元,浦发银行岳阳分行5000万元,广发银行岳阳分行6000万元,扶植银行岳阳分行6000万元,并授权董事长签订相关文件。公司已制定了严酷的审批权限和法式,能无效防备风险。最终以银行现实审批的授信额度为准,内容包罗人平易近币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信刻日为1-5年。

  2016年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2017年度为控股子公司的通知布告详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  经取会监事认实审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案颁发了看法,本次会议通过了如下决议:

  监事会对该项议案事项颁发看法:公司已成立了较为健全的内部节制系统,制定了较为完美、合理的内部节制轨制,公司内部节制组织机构完整,内部审计部分及人员配备齐备到位。公司内部节制轨制合适中国证监会、深圳证券买卖所的相关及公司本身的现实环境,遵照了内部节制的根基准绳,并获得了无效的贯彻和施行,对公司运营办理起到了无效的风险防备和节制感化。公司董事会出具的《2016年度内部节制评价演讲》全面、实正在、客不雅地反映了公司内部节制的成立和运转环境。

  7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份无限公司章程〉部门条目》的议案。

  7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2017年度财政审计机构》的议案。

  (2)演讲期内,公司及其控股子公司未发生过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担丧失的环境。

  关于会计政策变动的通知布告详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  监事会对该项议案事项颁发看法:公司严酷按照中国证监会、深圳证券买卖所要求利用取存放募集资金,公司董事会编制的《2016年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》实正在、精确。

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增1股。

  《2016年度演讲》详见消息披露:消息披露网坐巨潮资讯网,《2016年度演讲摘要》详见消息披露:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和消息披露网坐巨潮资讯网。

  监事会对本次2017年一季度报表看法:(1)公司董事会2017年一季度演讲编制和审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项;(2)2017年一季度演讲的内容和格局合适中国证监会和深圳证券买卖所的,所包含的消息从各个方面线年一季度的运营办理和财政情况等事项;(3)正在提出看法前,未发觉参取演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。

  4、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度财政决算演讲》的议案。

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

  为充实操纵金融东西、节约资金成本,授权公司运营层正在打点采购设备(商品)、水电领取等经济营业时可按照营业性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票取供货方结算。

  按照深圳证券买卖所公布的《中小企业板投资者权益》、《上市公司证券刊行办理法子》、《关于点窜上市公司现金分红若干的决定》等律例要求,连系公司2016年度盈利环境和后续资金放置,公司2016年度权益分派预案拟为:以2016年12月31日总股本567,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发觉金盈利1.00元(含税),共计派发觉金人平易近币56,700,000.00元,不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数,本钱公积每10股转增股1股,本钱公积转增股本56,700,000股,本次转增完成后公司总股本为623,700,000股。

  2016年公司继续加大、夯实食物级二氧化碳市场发卖力度,公司本部及子公司安庆凯美特气体无限公司、惠州凯美特气体无限公司二氧化碳产物较上年产、销量及收入均有增加。安庆凯美特气体无限公司特气分公司跟着2016年下半年原油资本产物价钱的回升,安庆特气产物产量添加、价钱也稳步回升,加之安庆凯美特加强营销力度及成本费用管控,使演讲期净利润扭亏为盈。福建福源凯美特于2016年8月份试车投产成功对收入利润均有积极影响。长岭凯美特通过取上逛企业不竭沟通、协调并报经中国石油化工股份无限公司存案后于2016年3月1日长岭分公司恢复对全资子公司长岭凯美特气体无限公司供气,但受尾气流量过小等要素影响长岭凯美特2016年度业绩吃亏2,330.85万元。除长岭凯美特外,其余公司全体较好完成了2016年的各项出产、发卖等工做使命。

  (11)审议《2016年度联系关系买卖施行环境及其它严沉买卖环境和2017年度为控股子公司的议案》;

  演讲期内公司从停业务次要为:以石油化工尾气(废气)、火炬气为原料,研发、出产和发卖干冰、液体二氧化碳、食物添加剂液体二氧化碳、食物添加剂氮气及其他工业气体。次要产物普遍使用于饮料、冶金、食物、烟草、石油、农业、化工、电子等多个范畴。

  12、审议通过了《湖南凯美特气体股份无限公司2016年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》的议案。